仙游縣城市建設投資有限公司關(guān)于縣委巡察四組反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況報告

縣紀委監委：

根據縣委巡察工作的統一部署，2022年5月16日至7月15日，縣委巡察組對縣城投公司開(kāi)展了巡察。2022年8月26日，縣委巡察四組向縣城投公司反饋巡察意見(jiàn)，指出我公司在履行職責使命，貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署和省委、市委、縣委工作要求，以及廉政風(fēng)險、公司結構情況、監督體系建設4個(gè)方面12個(gè)類(lèi)型，提出19條整改意見(jiàn)。為全面落實(shí)巡察反饋意見(jiàn)，切實(shí)抓好反饋問(wèn)題整改落實(shí)工作，推動(dòng)全面從嚴治黨不斷深入，我公司按照反饋意見(jiàn)要求，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，逐一剖析問(wèn)題根源，認真研究整改措施，現將整改落實(shí)情況報告如下：

一、堅決落實(shí)巡察要求，抓緊抓實(shí)巡察整改

公司高度重視縣委巡察四組反饋問(wèn)題整改落實(shí)工作，把整改落實(shí)工作作為當前一項重大政治任務(wù)來(lái)抓。公司嚴格按照縣委巡察工作的要求，公司總經(jīng)理?yè)撗膊煺墓ぷ髦黧w責任，將整改問(wèn)題層層分解，落實(shí)整改各項工作和要求。同時(shí)，我們舉一反三，發(fā)揮治本效應，不斷建立健全長(cháng)效管理機制，鞏固擴大巡察成果，切實(shí)把整改工作完善，全面提高巡察效果。

巡察反饋后，截至目前，巡察反饋19個(gè)意見(jiàn)，已完成整改17個(gè)，尚未完全整改到位2個(gè)。

二、巡察反饋問(wèn)題的整改情況

（一）國有企業(yè)履行職責使命，貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署和省委、市委、縣委工作要求情況

1.貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展重要論述和重大決策部署不夠到位。

（1）學(xué)習貫徹存在溫差。企業(yè)學(xué)習習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)重要講話(huà)精神，傳達學(xué)習、貫徹落實(shí)不到位，對企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟中如何發(fā)揮出頂梁柱作用沒(méi)有研究，對企業(yè)經(jīng)營(yíng)單一甚至無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)沒(méi)有提出破解思路。

整改措施：主動(dòng)爭取社會(huì )資源，經(jīng)縣政府批示同意，蘭溪公園停車(chē)位由縣城投公司直接收費管理，在2022年6月15日開(kāi)始收費。

整改結果：整改完成。

（2）謀劃部署存在偏差。企業(yè)未主動(dòng)融入國家和省、市、縣發(fā)展大局，未謀劃“十三五”發(fā)展規劃等各項發(fā)展指標,年度工作總結內容沒(méi)有緊貼工作實(shí)際并制定下年度計劃。

整改措施：已經(jīng)重新編寫(xiě)年度總結內容，并根據實(shí)際發(fā)展規劃制定下年度計劃。

整改結果：整改完成。

（3）推進(jìn)落實(shí)存在落差。企業(yè)未能充分按照習近平總書(shū)記的兩個(gè)“一以貫之”方針政策，將黨的領(lǐng)導融入企業(yè)治理結構之中，未按市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)要求建立健全現代企業(yè)制度，國有資產(chǎn)保值增值能力低下。

整改措施：已建立健全企業(yè)的內控制度和績(jì)效考核制度；對蘭溪二號樓進(jìn)行公開(kāi)出租經(jīng)營(yíng)，提升國有資產(chǎn)保值增值能力。

整改結果：整改完成。

2.落實(shí)縣委縣政府工作要求不夠有力。

（1）提高效率不夠“快”。城投公司的濱溪大道西段工程2017年招標、鯉城公園路工程2020年招標，至今未開(kāi)工。

整改措施：濱溪大道：該項目于2016年11月份就完成工程招投標工作，因榜頭鎮房屋征遷未完成，導致無(wú)法組織施工單位進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工建設。持續跟進(jìn)榜頭征遷進(jìn)度，待榜頭征遷完成即可動(dòng)工；鯉城公園路工程：前期因二次控規調整，2幢公安局集資房未拆遷，項目用地預審及選址意見(jiàn)書(shū)等前期手續無(wú)法辦理，后又因縣衙舊址公園規劃待調整，公園路項目被叫取消。

整改結果：整改完成。

（2）提升效能不夠“實(shí)”。城投公司對蘭溪北岸景觀(guān)帶4#樓監管不嚴，合同載明建筑設計用途為健身中心，目前卻為天臺小酒館、萊弗士托育園入駐。

整改措施：我司于2022年10月25日發(fā)函告知洪橋社區居委會(huì )按照縣委巡察組的要求立即整改，洪橋社區居委會(huì )于2022年12月7日回復情況說(shuō)明：1.天臺小酒館的用途是娛樂(lè )休閑功能，符合2017年9月27日仙游縣人民政府備忘錄中該處房產(chǎn)的用途界限；2.萊弗士托育園出租部門(mén)將于2022年12月份解除合同并完成搬遷。

整改結果：整改完成。

（3）提增效益不夠“優(yōu)”。存在經(jīng)濟收益不優(yōu)、社會(huì )效益不優(yōu)等問(wèn)題,2021年企業(yè)處于效益持平狀態(tài)，沒(méi)有盈利。

整改措施：加強有一定收益類(lèi)項目策劃，積極推進(jìn)公司轉型升級。其中蘭溪公園2號樓經(jīng)公開(kāi)招租，競得人獲得5年租期，資金共184.058萬(wàn)元。蘭溪公園321個(gè)停車(chē)位目前正在收費。

整改結果：整改完成。

3.推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超不夠深入。

（1）運行授權不充分。企業(yè)主要負責人均為事業(yè)干部兼任，在“管人管事管資產(chǎn)”傳統監管體制下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)自主權不足，“三重一大”事項都得經(jīng)過(guò)上級主管部門(mén)決定，企業(yè)組織架構“徒有虛名”，大小事務(wù)全部由主管部門(mén)研究決定，實(shí)為“家長(cháng)式”管理模式，國有企業(yè)“獨立法人”發(fā)揮不足。

整改措施：建立公司內部管理機構，一般日常管理事務(wù)由公司決策層決定，重大事項上報主管部門(mén)研究決定。

整改結果：整改完成。

 4.發(fā)揚擔當作為真抓實(shí)干精神不夠充分。

（1）慢作為。城投公司10個(gè)鄉鎮污水處理廠(chǎng)（站）提標改造工程多付設計費23.65萬(wàn)元，違規為蘭溪公園等14家單位及租戶(hù)墊付水電費約13.19萬(wàn)元，仙怡、洪橋等2個(gè)老舊小區改造投標人串標罰沒(méi)保證金50萬(wàn)元，共計86.84萬(wàn)元未及時(shí)收回。

整改措施：1.10個(gè)鄉鎮：已發(fā)律師函要求設計單位要求退還，待項目驗收后再向法院起訴；2.違規墊付水電費：已向鯉城街道洪橋社區催討，2022.09.14收鯉城街道洪橋社區水電費8.994391萬(wàn)元全部收回；剩余水電費4.028909萬(wàn)元為早期鄭偉墊付的3個(gè)公廁水電費；3.仙怡、洪橋等2個(gè)老舊小區改造投標人串標罰沒(méi)保證金50萬(wàn)元：2022年1月19日我司已追繳涉及仙怡小區串標的深圳潮汕建設集團有限公司與江西省朝暉城市建設工程有限公司兩家公司各15萬(wàn)元總計30萬(wàn)元。涉及洪橋社區過(guò)溪片區串標的福建天行健建設工程有限公司與福建元福建設工程有限公司的投標保證金，我司已委托壺蘭律師事務(wù)所對涉及串標的兩家公司進(jìn)行法律訴訟，其中福建天行健建設工程有限公司的案件，即與泉州銀行的案件：一審以保證金保險為案由，荔城法院判決城投公司勝訴，泉州銀行不服，上訴，二審改判案由為獨立保函案由，超過(guò)有效期主張權利，中院駁回一審判決；福建元福建設工程有限公司案件，即與小企業(yè)再融資擔保有限公司的案件：一審城廂法院以獨立保函案由，超過(guò)有效期主張權利，駁回城投公司訴訟請求，城投公司不服上訴，二審已開(kāi)庭，二審駁回上訴，維持原判。

整改結果：整改完成。

（2）懶作為。城投公司未及時(shí)按減租政策給予減免承租戶(hù)2021年租金約36.81萬(wàn)元。

整改措施：仙游縣城市建設投資有限公司的蘭溪二號樓，承租人是仙游縣鯉城伊甸園花藝店，租期5年，每年租金是36.8116萬(wàn)元，一次性匯入。第一年的租金在2021年12月1日已匯入。仙游縣人民政府文件《仙游縣人民政府關(guān)于印發(fā)仙游縣應對新冠肺炎疫情進(jìn)一步幫助市場(chǎng)主體紓困解難的若干措施的通知》（仙政規〔2022〕2號）的第13條規定，縣城投公司決定在第二年租金繳納時(shí)給承租人減免半年的租金，共18.4058萬(wàn)元。城投公司于2022年7月27日和仙游縣鯉城伊甸園花藝店簽訂了《蘭溪二號樓建筑減租協(xié)議》。

整改結果：整改完成。

（二）國有企業(yè)廉政風(fēng)險情況

1.運行風(fēng)險失防。

（1）防控機制未建。企業(yè)未建立健全防范重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險工作機制、內部監督管理制度，也未設立內部審計部門(mén)。

整改措施：縣住建局已成立財務(wù)核算中心，縣城投公司財務(wù)部已并入該中心統一管理。

整改結果：整改完成。

（2）財經(jīng)制度虛化。2019年6月預交油費1500元，報銷(xiāo)5-6月油費1924.67沒(méi)有審批手續。

整改措施：現城投公司已完善審批手續，在原有的審批手續上，增加審批表單模式，嚴格遵守審批流程。

整改結果：整改完成。

2.資金管理失督。

（1）資金調度隨意。2020年5月15日無(wú)審批手續隨意從工商銀行調度5024745元到郵政儲蓄銀行。

整改措施：現城投公司已完善審批手續，在原有的審批手續上，增加審批表單模式，嚴格遵守審批流程。

整改結果：整改完成。

3.資產(chǎn)管理失控。

（1）保障權益不力。仙游城投公司2016年付蘭溪公園1-3號樓及停車(chē)場(chǎng)和蘭溪公園1-4號樓一起出租給鄭某，2018年4月解除合同，經(jīng)法院判定，鄭某共需向公司賠償343.62萬(wàn)元，至巡察時(shí)尚未收回。

整改措施：城投公司于2019年3月22日和2020年3月20日兩次向中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員申請仲裁，仲裁結果城投公司已向莆田市中級人民法院申請執行，2020年12月17日，經(jīng)莆田市中級人民法院執行，縣城投公司現已依法收回蘭溪1-3號樓及停車(chē)場(chǎng)，承租人鄭偉已被列入失信名單。

整改結果：整改完成。

（三）國有企業(yè)把黨的領(lǐng)導融入公司治理結構情況

1.落實(shí)選人用人主體責任不嚴謹。

（1）人員管理不嚴格。巡察發(fā)現，城投公司被縣住建局長(cháng)期借用派遣人員11名；

整改措施：已報上級主管部門(mén)進(jìn)行會(huì )議研究人事調動(dòng)。

整改結果：整改完成。

（四）國有企業(yè)監督體系建設情況

 1.黨風(fēng)廉政建設不夠重視。企業(yè)內部均未設立紀檢監察機構，均未對黨風(fēng)廉政建設責任制進(jìn)行謀劃研究、部署推進(jìn)，全面從嚴治黨和反腐敗工作不重視，防范廉政風(fēng)險意識不強，未排查企業(yè)存在的風(fēng)險點(diǎn)并采取有效的預防監管措施。

整改措施：將不定期的在企業(yè)內部進(jìn)行員工廉政約談，對中央的反腐例子進(jìn)行集中宣講，要求員工高度重視全面從嚴治黨和反腐敗工作，加強員工廉政風(fēng)險意識；全面排查企業(yè)內部存在的風(fēng)險點(diǎn)，對企業(yè)內部進(jìn)行信訪(fǎng)郵箱舉報制度，積極主動(dòng)的預防企業(yè)內部風(fēng)險；主動(dòng)要求并全面接受住建局紀檢組監管，加強黨風(fēng)廉政建設責任制的謀劃研究和部署推進(jìn)。

整改結果：整改完成。

2.內審機制不夠健全。企業(yè)缺乏對內部審計工作重要性的認識，均未設立內審機構、未制定內部審計制度，對國有企業(yè)的全方位監督管理缺失，無(wú)法保證國有資產(chǎn)安全，促使國有資產(chǎn)保值增值，從監管層面不斷推進(jìn)國有企業(yè)的全面發(fā)展。

整改措施：縣住建局已成立財務(wù)核算中心，縣城投公司財務(wù)部已并入該中心統一管理。

整改結果：整改完成。

3.執紀監督不夠有力。掛鉤聯(lián)系主管部門(mén)的派駐紀檢組對國有企業(yè)監管缺位，監督措施跟不上。對所監管的國有企業(yè)運行模式及潛在風(fēng)險點(diǎn)了解不深入，沒(méi)有深入企業(yè)做好廉政風(fēng)險的防控指導工作，沒(méi)有主動(dòng)組織監督檢查，及時(shí)發(fā)現存在問(wèn)題。

整改措施：主動(dòng)要求并全面接受住建局紀檢組監管指導。

整改結果：整改完成。

三、正在整改中的事項及措施 

（一）國有企業(yè)廉政風(fēng)險情況

1.資金管理失督。

（1）銀行賬戶(hù)過(guò)多未撤銷(xiāo)。存在多頭開(kāi)戶(hù)現象，截至2021年12月31日城投公司尚有10個(gè)賬戶(hù)（經(jīng)濟責任審計報告中已提出，未整改）。

整改措施：農發(fā)行尾號733721要用于支付緯二路溪東段工程費用；我司已將建行、工行、中行賬戶(hù)余額轉至其他賬戶(hù)，并再次向銀行申請銷(xiāo)戶(hù)。

整改結果：正在整改。

（二）國有企業(yè)把黨的領(lǐng)導融入公司治理結構情況

1.落實(shí)巡察、審計問(wèn)題整改不徹底。

（1）抓審計反饋問(wèn)題整改不力。2021年6月審計縣住房和城鄉建設局時(shí)，延伸審計了縣城投公司，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，至目前，已整改23個(gè)，整改不到位10個(gè)，未整改的3個(gè)。2020年縣審計提出，城投公司多支付設計費23.65萬(wàn)元，至今未追回。

整改措施：縣審計提出的問(wèn)題，均已完成銷(xiāo)號。其中城投公司多支付設計費23.65萬(wàn)元問(wèn)題，已發(fā)律師函要求設計單位要求退還，待項目驗收后再向法院起訴追回。

整改結果：正在整改。

四、下一步工作打算

（一）突出重難點(diǎn)，加強整改力度。對照巡察整改臺帳，將重難點(diǎn)問(wèn)題層層分解剖析，結合公司實(shí)際情況，部署整改方案。公司總經(jīng)理牽頭，加強整改力度，落實(shí)好整改措施。

（二）推進(jìn)整改，限時(shí)完成。對于已經(jīng)基本完成，但還未整改到位的問(wèn)題，公司會(huì )持續推進(jìn)整改，在巡察組規定的時(shí)間內完成。

（三）舉一反三，建全機制。針對巡察組提出的問(wèn)題，公司會(huì )從平時(shí)的經(jīng)營(yíng)中舉一反三，杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。同時(shí)，不斷鞏固和擴大整改成果，根據公司實(shí)際情況，建立建全適合公司發(fā)展的長(cháng)效機制，著(zhù)實(shí)規范公司運營(yíng)。

                仙游縣城市建設投資有限公司

                 2023年8月16日