整改情況：已完成。我司堅決履行縣委、縣政府賦予的職責使命和功能定位，深刻認識國資國企發(fā)展的重要性,堅守主責主業(yè)，確保國有資產(chǎn)保值增值，守好所管理的國有資產(chǎn)安全穩定生產(chǎn)底線(xiàn)。今后將進(jìn)一步加強黨的領(lǐng)導，嚴格按市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)要求建立健全現代企業(yè)制度，完善企業(yè)的激勵與約束機制，健全選人用人機制，加強公司資產(chǎn)管理、實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值。

4.關(guān)于“承建的9個(gè)省、市、縣重點(diǎn)項目有5個(gè)存在逾期，影響交付使用。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。5個(gè)工程項目已竣工交付使用。結合實(shí)際，制定方案，確保工程保質(zhì)保量按時(shí)完工交付。一是提前謀劃、對接銀行申請融資，確保項目開(kāi)工前資金到位；按工程進(jìn)度及時(shí)支付工程款及農民工工資。二是成立管理專(zhuān)班，駐扎工地，及時(shí)協(xié)調、解決工程建設中遇到的問(wèn)題。三是科學(xué)合理制定施工組織方案，明確時(shí)間節點(diǎn)、嚴格按照預定工期和時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行施工，在確保工程質(zhì)量和施工安全的前提下，又快又好完成施工任務(wù)。

5.關(guān)于“招商引資僅依靠縣政府‘五條戰線(xiàn)’，沒(méi)有針對仙游縣市民休閑活動(dòng)中心、企業(yè)總部服務(wù)中心等項目特點(diǎn)制定切實(shí)可行的招租方案?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。企業(yè)總部服務(wù)中心已完成招租。根據《2023年仙游縣重點(diǎn)項目?jì)浴废捎问忻裥蓍e活動(dòng)中心項目由縣文旅局負責招商。

6.關(guān)于“接盤(pán)的油畫(huà)城及萬(wàn)星城市廣場(chǎng)等至今未能啟動(dòng)出租或重新銷(xiāo)售，群眾獲得感不強?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。（1）油畫(huà)城：我司已按施工合同約定完成油畫(huà)城掃尾工程。項目由購房業(yè)主和油畫(huà)城項目業(yè)主（華宇文化公司）負責招租，目前已完成招租。（2）萬(wàn)星城市廣場(chǎng)：根據縣政府專(zhuān)題會(huì )議紀要[2023]32號，為盤(pán)活現有存量國有資產(chǎn)，將蔡襄文化公園20戶(hù)拆遷戶(hù)就地安置在萬(wàn)星城市廣場(chǎng)5#、6#樓，由我司將網(wǎng)簽后的37套房辦理產(chǎn)權證后，產(chǎn)權移交由楓亭鎮全權處置，由楓亭鎮根據征遷協(xié)議安置給蔡襄文化公園拆遷戶(hù)。

7.關(guān)于“‘六館’城市配套項目已建設6年多，至今未能完工交付使用，社會(huì )效益彰顯不足?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。“六館”項目已按合同約定全部完工交付。圖書(shū)館于2022年11月1日交付福建省仙游縣圖書(shū)館；文化館于2023年1月12日交付福建省仙游縣文化館；博物館于2023年1月11日交付福建省仙游縣博物館；檔案館于2023年1月13日交付福建省仙游縣檔案館；美術(shù)館于2023年1月12日交付仙游李耕國畫(huà)藝術(shù)研究院；科技館于2023年5月17日交付仙游縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )。

8.關(guān)于“獎懲機制不健全”的問(wèn)題

整改情況：已完成。根據有關(guān)規定，建立健全規章制度，制定《企業(yè)獎懲條例實(shí)施細則》。今后一是加強職工思想、業(yè)務(wù)教育，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，舉一反三，實(shí)現系統性整改；二是嚴格按照人社局審批的薪酬方案執行；三是及時(shí)做好各項目結算，及時(shí)結轉收入，確認年收益，按照年收益情況確認公司人員績(jì)效津貼情況。

9.關(guān)于“建工集團作為全縣唯一取得建筑2級、市政3級總承包資質(zhì)的國有企業(yè)，但自2018年以來(lái)，從未參與縣外項目招投標，2021年起無(wú)新增在建項目，目前僅剩2個(gè)在建項目，收入幾近干涸?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。為做強做大做優(yōu)國有企業(yè)，不斷增強國有經(jīng)濟活力、企業(yè)競爭力、影響力和抗風(fēng)險能力，我司于2020年由房屋建筑工程施工總承包三級升為二級。今后按照現代企業(yè)制度要求，制定科學(xué)管理制度、培養專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、加強財務(wù)制度管理，發(fā)揮“走出去”戰略，由公司經(jīng)營(yíng)部負責主動(dòng)參與市場(chǎng)競爭，積極參加縣內、外工程建設項目招投標，多措并舉謀求企業(yè)發(fā)展。

（二）國有企業(yè)執行中央八項規定和實(shí)施細則精神情況

1.關(guān)于“建工集團的員工李某違規報銷(xiāo)專(zhuān)升本學(xué)費2800元?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。已于2022年10月16日全額退還單位賬戶(hù)。財務(wù)部高度重視，立即開(kāi)展自查自糾，通過(guò)自查，無(wú)其他違規報銷(xiāo)費用的情況。

2.關(guān)于“集團為二名外借人員謝某某及朱麗麗支付安全獎11700元?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。已于2022年10月17日全額退還單位賬戶(hù)。嚴格貫徹落實(shí)中央八項規定精神，組織單位財務(wù)人員加強對財務(wù)制度的學(xué)習，嚴格執行津補貼發(fā)放規定，從嚴把關(guān)，嚴格監督，堅決防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

3.關(guān)于“企業(yè)總部服務(wù)中心建成交付使用時(shí)已安裝門(mén)窗并簡(jiǎn)單裝修，二裝時(shí)建工集團卻將門(mén)窗拆除重新裝修，存在浪費現象。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。預算定額里面的項目名稱(chēng)統稱(chēng)為：門(mén)窗工程。實(shí)際只是拆除門(mén)，更換了不防盜的工程門(mén)，原有的窗并未拆除。

（三）國有企業(yè)廉政風(fēng)險情況

1.關(guān)于“各國有企業(yè)均未建立健全防范重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險工作機制、內部監督管理制度，也未設立內部審計部門(mén)?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。成立企業(yè)內審機構--審計部，制定審計部門(mén)職責，審計部按要求積極行使服務(wù)與監督的職能；舉一反三制定企業(yè)《內部控制制度》。

2.關(guān)于“缺少內部監督，導致工程質(zhì)量不保，如手機配件產(chǎn)業(yè)園現場(chǎng)施工河沙變海沙，外墻脫落、大理石破裂；鞋服標準化廠(chǎng)房瀝青路厚度少于圖紙設計要求，涂料品牌、苗木類(lèi)型被更換等。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。外墻脫落已全部修復完成；大理石破裂已全部更換完成；仙游縣鞋服標準化廠(chǎng)房瀝青路已做取芯檢測，檢測結果符合圖紙設計要求；現場(chǎng)所移植的苗本均符合設計要求；仙游縣鞋服標準化廠(chǎng)房使用油漆品牌是三棵樹(shù)。

今后質(zhì)安部將加強工程施工過(guò)程中的質(zhì)量、安全巡察、檢查力度，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)并督促整改到位。

3.關(guān)于“建工集團的干部周轉房主體及護坡工程合計790.31萬(wàn)元，2019年已結算審核，至今未列入固定資產(chǎn)?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。干部周轉房主體及護坡工程于2022年9月30日列入固定資產(chǎn)。

今后加強固定資產(chǎn)管理，及時(shí)將已結算審核并符合條件工程列入固定資產(chǎn)。

（四）國有企業(yè)把黨的領(lǐng)導融入公司治理結構情況

1.關(guān)于“建工集團本部現有黨員3名，未建立黨組織。未能發(fā)揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。已于2023年6月5日成立木蘭集團支部委員會(huì )。

2.關(guān)于“建工集團于2012年7月成立至今，未按要求擬定企業(yè)‘三定’方案并報縣人社局進(jìn)行核定。”的問(wèn)題

整改情況：已完成?？h人社局已于2022年9月9日核定、函復，今后我司將加強對工資基金管理，做好內部分配，合理使用，并嚴格按照《關(guān)于企業(yè)加強職工福利費財務(wù)管理的通知》規定規范支出。

3.關(guān)于“企業(yè)未結合實(shí)際制定出臺中層管理人員選聘的具體措施、辦法和議事規則。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。舉一反三，建章立制，制定《中層管理人員選拔任用制度》。

4.關(guān)于“集團在研究選聘中層管理人員時(shí)，會(huì )議記錄中僅記錄董事會(huì )研究事項和結果，均未體現董事會(huì )對選聘事項的具體研究討論過(guò)程。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。進(jìn)一步規范會(huì )議記錄，與會(huì )人員的發(fā)言表態(tài)，逐一記錄?！豆局卮笫马椉w決策制度》第五條明確規定了議事記錄規范。

5.關(guān)于“巡察發(fā)現，建工集團被縣住建局長(cháng)期借用派遣人員6名?！?/span>的問(wèn)題

整改情況：已完成。2018年2月經(jīng)住建局務(wù)會(huì )議研究決定，由我司借調派遣人員6名。借調人員已于2022年10月回到公司上班。

6.關(guān)于“意識形態(tài)工作納入組織生活會(huì )和述職報告不深入，班子成員的個(gè)人述職報告和組織生活會(huì )對照檢查材料中未體現意識形態(tài)工作履職情況。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。加強公司領(lǐng)導班子意識形態(tài)工作教育，嚴格認真落實(shí)意識形態(tài)工作責任制；加強日常督導檢查力度，確保本領(lǐng)域意識形態(tài)安全，特制定了《木蘭集團公共領(lǐng)域宣傳載體管理實(shí)施細則》。

7.關(guān)于“2019、2020未有重大主題宣講相關(guān)材料，2021年宣講材料僅提供宣講員名單，沒(méi)有開(kāi)展宣講的照片或提綱等相關(guān)佐證材料。未有學(xué)習強國學(xué)習情況。正面宣傳開(kāi)展不積極，未有市級以上主流媒體報道情況?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。安排專(zhuān)人做好主題宣講教育學(xué)習材料的收集歸檔工作；同時(shí)，用好“學(xué)習強國”等教育平臺，有針對性地抓好黨員學(xué)習培訓，對黨員學(xué)習情況的督查。制定了《政治理論學(xué)習制度》。

8.關(guān)于“工作機制不健全，未制定突發(fā)事件敏感輿情輿論引導和輿情處置工作機制或制度。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。進(jìn)一步完善工作機制，按上級相關(guān)文件規范行文，按密件進(jìn)行管理，并及時(shí)更新內容。制定了《木蘭集團網(wǎng)絡(luò )輿情分析管理制度》。

9.關(guān)于“網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)工作開(kāi)展不細致，未安排人員對本單位相關(guān)輿情進(jìn)行監看、匯總；未提供完成上級通知的情況反饋及網(wǎng)評任務(wù)的佐證材料?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。舉一反三，制定了《木蘭集團網(wǎng)絡(luò )輿情分析管理制度》、《木蘭集團公共領(lǐng)域宣傳載體管理實(shí)施細則》。今后加強網(wǎng)絡(luò )監控和輿情研判，加強對公司網(wǎng)站的管理，嚴把政治關(guān)、意識形態(tài)關(guān)，牢牢掌握意識形態(tài)陣地主導權。

10.關(guān)于“落實(shí)公共領(lǐng)域宣傳載體管理‘831’審簽制不規范，僅提供2022年部分宣傳載體審簽材料，且具體內容未附后；網(wǎng)站審簽材料不齊全，未提供審簽單，僅提供部分招投標內容?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。按照《關(guān)于做好當前公共領(lǐng)域領(lǐng)域宣傳載體管理工作的通知》，制定企業(yè)《公共領(lǐng)域宣傳載體管理實(shí)施細則》，進(jìn)一步規范管理企業(yè)公共領(lǐng)域宣傳載體。

（五）國有企業(yè)監督體系建設情況

1.關(guān)于“企業(yè)內部均未設立紀檢監察機構，均未對黨風(fēng)廉政建設責任制進(jìn)行謀劃研究、部署推進(jìn)，全面從嚴治黨和反腐敗工作不重視，防范廉政風(fēng)險意識不強，未排查企業(yè)存在的風(fēng)險點(diǎn)并采取有效的預防監管措施?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。公司已主動(dòng)與派駐紀檢組建立良性聯(lián)系，一是公司組織各部門(mén)自查自糾，查找存在的風(fēng)險點(diǎn)，并制作廉政風(fēng)險提醒牌，制作廉政文化墻；二是派駐紀檢組主動(dòng)下沉公司督導檢查工作，提醒加強和改進(jìn)能力與作風(fēng)建設，對項目、財務(wù)收支開(kāi)展檢查；三是派駐紀檢組會(huì )不定期主動(dòng)約談公司負責人，了解近期工作開(kāi)展情況，對黨風(fēng)廉政建設工作和落實(shí)中央八項規定精神提出要求。

2.關(guān)于“企業(yè)缺乏對內部審計工作重要性的認識，均未設立內審機構、未制定內部審計制度，對國有企業(yè)的全方位監督管理缺失，無(wú)法保證國有資產(chǎn)安全，促使國有資產(chǎn)保值增值，從監管層面不斷推進(jìn)國有企業(yè)的全面發(fā)展?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成，成立企業(yè)內審機構--審計部，制定審計部門(mén)職責，審計部按要求積極行使服務(wù)與監督的職能；舉一反三制定企業(yè)《內部控制制度》。

3.關(guān)于“掛鉤聯(lián)系主管部門(mén)的派駐紀檢組對國有企業(yè)監管缺位，監督措施跟不上。對所監管的國有企業(yè)運行模式及潛在風(fēng)險點(diǎn)了解不深入，沒(méi)有深入企業(yè)做好廉政風(fēng)險的防控指導工作，沒(méi)有主動(dòng)組織監督檢查，及時(shí)發(fā)現存在問(wèn)題?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。公司已主動(dòng)與派駐紀檢組建立良性聯(lián)系，一是公司組織各部門(mén)自查自糾，查找存在的風(fēng)險點(diǎn)，并制作廉政風(fēng)險提醒牌，制作廉政文化墻；二是派駐紀檢組主動(dòng)下沉公司督導檢查工作，提醒加強和改進(jìn)能力與作風(fēng)建設，對項目、財務(wù)收支開(kāi)展檢查；三是派駐紀檢組會(huì )不定期主動(dòng)約談公司負責人，了解近期工作開(kāi)展情況，對黨風(fēng)廉政建設工作和落實(shí)中央八項規定精神提出要求。

三、巡察反饋問(wèn)題線(xiàn)索的處理情況

縣委巡察四組巡視木蘭集團及下屬子公司期間,共向集團公司移交信訪(fǎng)件0件、問(wèn)題線(xiàn)索0件。

1.關(guān)于“本部設有銀行賬戶(hù)22個(gè)，部分賬戶(hù)未發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)?！钡膯?wèn)題

整改情況：部分完成。按照縣委縣政府工作部署，我司根據投融資需求開(kāi)設銀行賬戶(hù)，目前還有賬戶(hù)因融資未結清，導致無(wú)法銷(xiāo)戶(hù)，待融資結清、項目完成后，逐步注銷(xiāo)賬戶(hù)；2022年11月18日恒豐銀行泉州分行賬戶(hù)已銷(xiāo)戶(hù)，2023年1月17日已銷(xiāo)戶(hù)渤海銀行福州分行賬戶(hù)已銷(xiāo)戶(hù)。  

2.關(guān)于“集團的元生智匯等6個(gè)項目共計2524.50萬(wàn)元租金至今未收回，存在國有資產(chǎn)流失風(fēng)險?！钡膯?wèn)題

整改情況：部分完成。已收回資金1384.9426萬(wàn)元。仙游縣手機配件產(chǎn)業(yè)園項目租金339.55萬(wàn)元一審、二審已勝訴，現正在強制執行；縣市民水上活動(dòng)中心租金800萬(wàn)元經(jīng)縣領(lǐng)導協(xié)調，延期至2024年12月31日。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：0594-8289652；郵政信箱：仙游縣鯉城街道清源東路21號福建省木蘭投資集團有限公司辦公室；電子郵箱：jgtzjt@163.com。

福建省木蘭投資集團有限公司  

                             2023年8月15日